中共海南省建设项目规划设计研究院有限公司委员会关于巡视整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据省委统一部署，2019年9月27日至12月10日，省委第五巡视组对省建设项目规划设计研究院有限公司党委进行了巡视。2020年1月14日，省委巡视组向公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、强化政治统领，积极组织落实整改

（一）提高政治站位，迅速传达部署。2020年1月14日，省委第五巡视组反馈意见建议后，当天下午，公司党委及时召开党委（扩大）会议专题研究部署巡视整改工作。会议认真学习习近平总书记关于做好巡视整改工作的重要讲话和指示精神以及省委刘赐贵书记“五人小组”会上的讲话和巡视反馈会精神，要求各部门（公司）、各党支部提高政治站位，统一思想认识，按时保质保量完成整改，全面推动公司各项工作规范化。

（二）加强组织领导，落实整改主体责任。1月14日，党委（扩大）会决定成立由党委书记、院长苏金明任组长，其他班子成员任副组长的巡视整改工作领导小组，同时成立巡视整改联络组，明确工作职责，加强对巡视整改工作的组织领导。在疫情防控形势下,巡视整改工作力度不减，2月6日，公司党委印发《关于落实省委第五巡视组巡视反馈意见整改工作方案》，明确整改工作指导思想、组织领导、方法步骤、整改内容及有关工作要求。针对巡视反馈的四个方面34个问题以及对财务管理和选人用人的意见，对照50条整改事项，共制定117条整改措施，明确整改期限、责任领导、责任部门、责任人，层层传导压力，夯实整改责任。

（三）强化督导协调，抓严抓实问题整改。整改工作开展以来，公司每周召开一次巡视整改领导小组工作会议，截止目前共召开13次。会上，公司巡视整改工作领导小组听取各部门阶段性整改工作进展情况及存在的问题，当场研究解决，完善工作措施，重大问题及时请示汇报。强化对整改工作督查督办，严格落实整改责任，从严从实抓好整改。

（四）深刻反思问题根源，推动整改任务落实。3月30日，公司党委班子召开专题民主生活会，紧扣省委第五巡视组反馈意见，结合征求的意见建议，从党的领导、全面从严治党、党的建设和落实审计、主题教育整改等四个方面，认真剖析产生问题的原因，开展批评和自我批评。会后，对民主生活会上查摆出来的问及时进行梳理，建立台账，一体推进整改落实。

二、聚焦巡视反馈问题，扎实推进整改落实

公司党委认真对照巡视反馈的四个方面34个问题、5条意见建议，以及对财务管理和选人用人工作意见，共梳理制定117条整改措施，逐项落实，精准发力，真抓实改，取得阶段性成效。

（一）落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻落实缺乏紧迫感问题

（1）针对学习入脑入心不够问题。一是制定公司《政治理论学习制度》，要求各部门通过读书班学习、部门集体学习研讨、个人自学和参加上级组织的培训等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会、习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神的学习领会。制度注重学习培训效果，将各部门、各员工学习情况纳入到年终绩效考核。二是抓实党委理论学习中心组学习，真正做到与中心工作结合。4月17日，公司召开2020年4月份党委理论学习中心组（扩大）学习会议，与“打造学习型团队”专题讲座相结合，邀请中国电信海南分公司专家主讲，就如何加快推进“智慧海南”建设，大力推动5G覆盖和应用，加强区块链、云计算、大数据、物联网等新型数字基础建设进行集体学习研讨。三是加强对支部学习督导，参加各支部学习会议，严格落实“三会一课”，坚持每季度组织讲评。四是加强“学习强国”平台运用，定期公布相关情况，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围。

（2）针对落实省委决定不坚决问题。适时召开党员大会按规定选举产生第一届党委和纪委。，因目前公司班子配备不全，还无法开展选举，已与省委相关部门对接，尽快配齐配全。

（3）针对深化国有企业改革乏力问题。一是巡视反馈后，及时对接有关部门，加快推进现代企业制度改革。当前公司正参与国资系统轻资产单位重组，协助省国资委制定省级工程咨询设计平台组建方案，4月中旬已将方案报省国资委审核，公司法人治理结构健全完善将与重组事宜一体推进，计划第3季度完成。二是院属华硕公司已拟定虚拟股权激励方案，着手实施混合所有制改革，方案于5月上旬报公司党委,审核后即启动员工持股试点。取得试点改革经验后，加快推进公司混合所有制改革。

（4）针对“省级智库”作用发挥不明显问题。在省委省政府支持下，目前公司配合省政协正在全省开展海南“十四五”规划重点关注问题调研。受省国资委、三亚市、万宁、定安、琼中、保亭、三亚崖州等市县区国企委托，正在协助四部门围绕“十四五”规划、项目策划、国土空间规划开展全方位服务。2月10日省政府常务会议审议通过公司编制的《海南省学前教育发展布局规划（2020—2035）》《海南省中小学发展布局规划（2020—2035）》，并在省政府网站发布。

2.党委领导核心作用弱化问题

（1）针对推动企业改革缺乏攻坚克难问题。一是深刻剖析张某案存在问题的深层次原因，深刻吸取教训。公司党委先后召开4次会议，深刻分析和查找张某案发生的原因和教训，一一组织对照，逐条进行整改，坚决肃清张某案的不良影响。二是研究完善经营管理模式，启动二级公司业务骨干虚拟股权及员工持股改革，探索院公司层面混合所有制改革。三是完善规章制度，制（修）订《财务报账“一事一报”制度（试行）》等，堵塞漏洞，加强管理，确保执行。

（2）针对执行财务内控机制不力问题。一是针对大额借款长期挂账问题开展专项整治，加大清收力度，截至目前已经清理337.5万元，占应清收总额的86.45%，剩余部分继续整改。重新修订《员工借款管理办法》，规定一般性出差等业务推行信用卡结算、实行“一事一报”，原则上不予借款。二是针对四个部门违规二次分配问题开展专项整治，属于部门出差、评审等业务周转金以及经确认支付给一线员工应得的劳动报酬，本着实事求是的原则予以剥离；属于个人应获取的市场激励，而由他人分摊规避了个人所得税的，责成有关人员补缴个人所得税。截至目前，已补缴个人所得税11.35万元。规范绩效分配，规定各部门（公司）在签订合同时明确项目承揽人和项目编制人员，发放绩效工资前应提供明细记录，并经员工签字认可或公示无异议后发放，从源头上预防二次分配。三是进一步完善符合现代企业特征的内部分配制度，保障公司积累和可持续发展，坚持多劳多得、优劳优得，增强员工获得感。加大对生产部门分配资金的管理，进一步加强财务内控制度建设，制（修）订《财务报账“一事一报”制度（试行）》《差旅费管理办法（试行）》《会议费管理办法（试行）》《接待费管理办法（试行）》《专家费管理办法（试行）》《项目合作管理办法（试行）》《加班费管理办法（试行）》《员工借款管理办法（试行）》等。加大制度的执行和监督力度，目前已经按照统一的《原始单据粘贴单》规范账务处理，严格执行“一事一报”制度。四是对审批不规范，对以“办事”或“联系项目”等无具体出差经办项目报销1195元油料费立即清理，涉及资金已全部清退。进一步加强财务收支审批，规范审批流程和审批事由，做到事前审批、审批事由具体完整。五是对审核把关不严，超标准报销的1215元住宿费和接待费立即清理，涉及资金已全部清退。统一原始单据粘贴单并增加会计审核环节，认真执行住宿标准和接待标准。六是对加油地点与出差地点不符涉嫌虚假加油报账问题立即清理，涉及资金700元已全部清退。健全车辆管理和油料管理制度，凭《车辆派车单》及车辆里程表记录报销油料费用。七是对三个部门共计3496元涉嫌虚假招待报账问题立即清理，涉及资金已全部清退。严格执行接待审批制度，做到接待人员、接待事由明确清晰，否则拒绝报账。八是对两个部门共计15720元涉嫌虚假出差报账问题进行认真核实整改，截至目前已清退11920元，其余部分继续整改。修订《差旅费管理办法（试行）》，差旅费报销须提供与出差路线相关的合理票据或钉钉打卡记录，从制度层面防止虚假出差报账问题发生。

（3）针对落实民主集中制不到位问题。公司党委主要负责人及班子成员在巡视整改专题民主生活会上深刻检讨，今后将严格规范民主决策，加强民主集中制建设，完善议事规则，建立完善院务公开制度，及时将“三重一大”有关决策事项在公开，保证各项决策的公开、公正。

（4）针对落实“三重一大”制度严重偏差问题。一是结合公司实际，修订《“三重一大”决策制度实施细则》，对党委会研究“三重一大”事项前置程序进行明确，厘清了党委会和院长办公会的权责边界。二是按照现代企业管理模式，修订《公司党委会议事规则》，确保党委发挥把方向、管大局、保落实的作用。

3.形式主义、官僚主义问题

（1）针对廉政风险防控走过场问题。一是于3月19日下午召开第7次党委（扩大）会议，公司领导、各部门（公司）负责人针对张某案及2014年审计报告指出的问题进行深刻剖析。3月20日下午召开党风廉政建设和反腐败工作会议，部署2020年党风廉政建设和反腐败工作，开展以案促改警示教育，提高干部员工思想认识。二是认真学习领会中央纪委、省委省政府关于加强廉政风险防控工作有关文件精神，结合公司实际印发《关于查找重要岗位廉政风险点的通知》，组织各部门（公司）根据职责权限、工作流程，查找重要岗位廉政风险点。4月30日党委（扩大）会议对各部门（公司）岗位廉政风险点等级进行评估审定并予以公布，进一步修订完善涉及项目合作、财务管理、人才激励等方面相关制度，督促健全内部管控机制。

（2）针对开展自查流于形式问题。3月2日，下属华硕公司召开专题会议传达学习巡视反馈会议精神，针对2015年至2017年自查报告内容雷同问题研究部署整改落实工作。3月4日，根据华硕公司专题会议决定，华硕公司党支部书记对经办人员进行谈话提醒,要求各部门、各项目组全面抓好整改，在今后工作中举一反三，杜绝形式主义、浮于表面的工作作风。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

1.管党治党主体责任缺位问题

（1）针对主体责任意识不强问题。公司党委不断增强从严治党主体责任意识，高度重视党风廉政建设。一是在巡视整改专题民主生活会上，领导班子成员做深刻检查。二是3月19日，召开党委（扩大）会专题研究2020年度党风廉政建设和反腐败工作。三是3月20日，召开公司年度党风廉政建设工作会议，安排部署2020年度党风廉政建设及反腐败工作。四是开展以案促改警示教育，通过深入剖析张某案，达到用“身边事”警示“身边人”的目的。

（2）针对抵触巡视配合不够问题。一是党委主要负责人高度重视，在党委（扩大）会议、巡视整改专题工作会议、年终总结会组织学习关于巡视工作有关重要论述及文件精神，加强对中层管理人员及全体员工的教育引导，要求全体干部员工正确认识巡视，积极配合巡视工作，坚决落实巡视整改。二是由党委主要负责人对抵触巡视的中层管理人员进行谈话提醒，强化其自觉接受监督的意识，责成本人作出书面检查。

（3）针对“三项清理”不落实问题。一是对履职不到位的有关部门负责人进行谈话提醒，同时公司党委先后于巡视期间和今年5月，针对合规管理、重点工作任务推进等情况开展督查。二是建立完善文件、会议、其他决定事项的督查制度，提高执行力。按照“三项清理”有关要求，修订《公务车辆管理办法（试行）》。

（4）针对班子成员缺乏担当精神问题。一是党委主要负责人和班子成员提高认识，通过谈心谈话、民主生活会深刻反省，查找差距，提高认识，强化担当，加强对各自分管部门的党风廉政建设。二是制定《2020年警示教育工作计划》，每月组织党员干部集中收看警示教育专题片和海南省查处的重点案例，采取理论学习与案例剖析相结合的方式开展警示教育，以“身边事”教育“身边人”，筑牢干部员工拒腐防变的思想防线，为公司持续健康发展提供坚强纪律保障。

2.公司纪委监督责任缺失问题

（1）针对监督力量薄弱问题。一是加强纪检监察队伍建设，目前通过对外招聘及内部借用，已新增两名专干，充实监督力量。二是持续加强对纪检监察业务知识的学习培训，制定公司《2020年纪检监察干部全员培训工作计划》，确保培训取得实效。督促纪检监察干部快速掌握各项业务，提高履职能力，落实好监督责任，推动公司纪检监察工作水平迈向新台阶。三是做实做细日常监督，进行监督检查清单再造，制定印发有针对性、可操作、可检查的《2020年政治监督检查清单》。四是督促落实重点问题整改，把巡视整改落实作为日常监督重要内容。

（2）针对执纪问责不严问题。一是强化纪律监督，加强制度建设，不断完善日常监督和制约机制。出台《公司党委关于落实全面从严治党主体责任，实践运用监督执纪第一种形态的实施细则（试行）》，截至目前，初步核实1件，约谈1人，诫勉谈话1人，谈话提醒15人，其中通报3人。二是针对“建筑规划设计所违反规定自聘人员”问题，纪检监察部联合人力资源部开展核查监督，经核查，建筑规划设计所已完成整改。

3.针对违反中央八项规定精神问题。一是对三个部门虚报加班费逐项清理，已清理15.99万元，剩余部分继续整改。出台《加班费管理办法（试行）》，规范加班管理，严防问题反弹。二是对虚报专家评审费问题开展专项整治，目前6名无专家资质的员工领取的专家评审费29.24万元已全部清退。修订《专家费管理办法（试行）》，对专家资格及专家费管理进一步规范，杜绝虚报专家费问题发生。三是就个别部门2012年至2015年报销的私车公养费用进行全面清理。全部应退款8.6万元，已退款3.69万元，剩余部分继续整改。结合公司业务实际，制订《私车公用管理办法（试行）》，规范私车公用。

4.存在重大廉政风险问题

（1）针对经济合同签订管理不规范问题。一是对568个未及时归档合同进行专项清理，目前已清理到位370个，占比66.2%。二是对剩余未归档合同继续加大清理力度，及时办理合同归档手续，对确因工程项目没有实施或暂停导致合同没有生效的，及时办理合同注销登记。三是完善合同管理制度，加强动态管理，强化对合作项目监督，合作项目分别经部门和院履行集体决策程序，防止廉政风险。

（2）针对国有资产管理存在漏洞问题。按企业会计准则将2015年3月至2017年4月直接冲减管理费用科目的铺面租金77.93万元计收入科目，并已补缴税金。责成专人对接相关企业，咨询律师意见，依法保障公司合法权益，规避国有资产流失风险。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.针对党管企业意识不强问题。3月21日，召开2020年度党建工作会议，专题研究部署党建工作。为规范和加强党建工作，将“党群工作部”更名为“党建工作部”，并充实2名党务工作人员。工会换届准备工作正在推进，已制定2020年度群团工作计划，加强党对群团工作的指导。

2.针对党内政治生活不严肃问题。一是党委主要负责人和班子成员在巡视整改专题民主生活会上，针对不到位问题进行深刻剖析，吸取教训，引以为戒。二是召开专题会议，学习国有企业基层党组织工作条例，进一步明确党组织职责、工作要求。三是严格落实公司《进一步规范基层党组织建设实施方案》，落实各项党建制度。责成各支部对组织生活开展不正常问题进行自查自纠，提出整改措施。党建部门人员列席支部组织生活会，加强对组织生活会的指导，严格落实“三会一课”。每季度将党建工作情况进行公示，对制度落实不扎实的支部提出批评。四是加强对支部书记的培训，参加上级组织的培训班，提高履职能力。召开专题会议，组织党务工作者学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》，增强党务知识。从3月份开始，党建部门加强对“三会一课”等制度的督促指导。开展支部书记抓党建工作述职评议，接受上级党组织和全体党员、群众代表的评议考核。把评议、检查、考核结果作为评先评优、选拔使用的重要依据，通过奖优罚劣推进党建工作目标、任务和责任落实。

3.针对党员发展管理不到位问题。一是严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，制定党员发展计划。规范党员组织关系管理，对新引进人员进行全面摸底，理顺组织关系，对未转入组织关系的员工入党情况进行统计，确保每名党员都纳入党组织的有效管理之中。加强对现任非党员部门负责人的教育、引导和培养，提高政治觉悟，树立正确的世界观、人生观、价值观，增强服务群众的观念，不断吸收优秀年轻干部，永葆党的青春活力。二是加强理想信念教育，邀请优秀员工、技术骨干参加党组织活动，提高员工的思想政治觉悟。大力宣传党的路线方针政策，宣传优秀共产党员先进事迹，传播正能量，激发广大青年树立远大理想，积极向党组织靠拢。主动了解员工特别是青年骨干的思想动态，积极引导，增强青年对党组织向往。制定科学合理的党员发展计划，把发展党员工作作为支部抓党建述职评议一项重要内容，不断壮大党员队伍。三是进一步加强对流动党员的管理，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，逐一联系符合组织关系转出规定的党员进行组织关系调转，对满足流动党员要求的逐一派发流动党员活动证，近期7名党员已办理组织关系转出，已为3名党员发放流动党员活动证。

4.针对选人用人不规范问题。一是已暂停涉事部门建筑规划设计所负责人工作。制订《2020年度招聘计划》，明确招聘条件，在省国资委官网、海南招聘考试网、智联招聘、建筑英才网等平台公开发布招聘信息，严格履行招聘程序。对部门现有人员从严考核，对不胜任工作者按劳动合同法解除劳动关系。二是针对近年来中层干部、专业技术人员流失原因进行分析，形成专项报告，逐一解决人才流失问题。积极申报省级智库团队，充分发挥公司党委管理人才的能力，明确团队目标和规划，参与自贸港建设。制订出台《后备干部管理办法》，为建立干部成长机制，规范后备干部选拔程序做好制度保障。三是加大公司对人才的统筹力度，通过书面征求各部门意见和召开人才工作座谈会等形式，制订出台《人才管理办法》。制订《2020年度培训计划》，重点加强对中层干部、党员、管理人员、专业技术人员等人才的的培训。四是严格按照 “好干部”标准落实“认识好干部、培养好干部、用好好干部”十条贯彻措施，树立正确的选人用人导向。组织人力资源部深入学习党政领导干部选拔任用条例，提升履职能力，严格规范程序，为下轮配齐配强中层管理人员把好动议、民主推荐、考察、任前公示和讨论决定等重要关口。五是根据干部人事档案材料收集归档规定，严格管理干部人事档案。目前已完成人事档案查缺工作，形成《干部人事档案查缺记录单》，督促相关人员提交所缺原始材料，逐一进行认定归档，目前已收集归档材料150份。对涉及人员相关情况进行核实，并认定归档。深刻吸取教训，在今后干部任免工作中，严格落实任前审核人事档案制度。

（四）落实审计、主题教育整改方面

1.针对敷衍整改问题。一是重新检视省审计厅审计和省国资委财务专项检查提出的问题。3月19日公司党委召开党委专题会，重新梳理和检视2014年省审计厅审计和2018年省国资委财务专项检查提出的问题，并将提出的问题纳入本次巡视整改一并落实。二是对巡视反馈133笔涉嫌虚假冲账问题认真清理。经清理，133笔涉嫌虚假冲账业务中，虚报加班费和虚报专家费已进行专项清理，其他日常报销涉嫌虚假冲账共计44笔、金额21.53万元，已经完成整改33笔、整改金额18.99万元，剩余部分继续整改。三是完善制度，加强监督和问责，建立长效机制，严禁虚假业务报账。

2.针对主题教育检视问题整改不力问题。一是完善主题教育检视问题材料，已增加整改责任人和完成时限，促进整改落实。二是2019年度主题教育班子检视问题未完成的2项截至目前已完成1项。针对院班子查摆的“在做好新时代意识形态工作还有差距”问题，已召开党委专题会议，加强宣传教育，提高领导干部的思想认识，强化主体责任，做好舆论引导。针对“对自贸港制度创新方面研究不够”问题，搭建政策研究平台，有计划地围绕海南自贸港建设制度创新开展课题研究，形成有价值的研究成果。三是2019年度主题教育院班子成员检视的问题，已整改完成建章立制，未完成的3项在6月底前完成。

（五）信访件办理情况

巡视期间，我公司收到巡视组移交信访件1件，已办结。

三、下一步工作打算

经过集中整改，公司的巡视整改工作取得阶段性成效，全公司规矩意识、纪律观念逐步养成，员工工作积极性普遍提，风清气正的政治生态逐步形成，但与省委要求还有不少差距。下一步，公司党委严格按照巡视整改要求，在已有工作的基础上，坚持思想不放松、标准不降低、力度不减弱，持续用力做好常态化整改，不断巩固和扩大整改成果。

（一）持续强化政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神作为最重要的政治任务和最大的政治责任，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚守“整改不落实，就是对党不忠诚”的理念，坚决贯彻落实习近平总书记关于巡视整改工作重要论述和省委“五人小组”会议精神，不断增强巡视整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉，努力践行初心使命，更加扎实地把党中央和省委的各项决策部署落细落小落实，为加快海南自由贸易港建设发挥智库作用。

（二）持续推进从严治党。认真贯彻落实国有企业基层组织工作条例，坚持把抓党建与抓业务统一起来，做到同部署、同落实、同检查、同考核。加强党组织规范化建设，压实党建工作责任，把全面从严治党的压力传导到每个支部、每名党员。严格执行党的组织生活制度，提升党组织生活质量。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，形成长效机制。认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，增强组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。强化管党治党政治责任，确保全面从严治党“两个责任”落到实处。严格落实中央八项规定精神，深入排查廉政风险点，认真实践监督执纪“四种形态”，始终把纪律挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，坚决遏制“四风”蔓延。严格按照“好干部”标准选人用人，建立干部成长机制，规范后备干部选拔程序，加大干部培训力度，持续抓实干部作风建设，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。以强烈的责任感、最鲜明的态度和最严厉的举措，坚定不移地推进全面从严治党。

（三）持续推进问题整改。坚决扛起整改主体责任，认真落实公司党委主要负责人、班子成员和各责任部门的整改责任，坚决克服“过关”思想，层层压紧压实整改责任，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，严格按照方案持续推进各项整改工作。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对尚未完成的整改事项，按照既定整改措施和时限，紧盯不放，逐一解决，务求实效。制定长期坚持的整改措施，找准体制机制上的“症结”，建立长效机制，坚持标本兼治，巩固提升成效。

（四）持续促进成果转化。将巡视整改成效转化为进一步改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。充分运用巡视整改成果解决公司发展中遇到的问题，以整改促改革，以改革促发展，加快推进现代企业制度建设，健全企业法人治理结构，加快公司混合所有制改革步伐，完善现代企业经营体制，加强合规管理。坚持新发展理念，加快业务创新，做好市场布局，提高经营规模和效益。坚持高质量发展，狠抓内涵建设，建设一流企业品牌。坚持以员工为中心的发展理念，逐步提高员工获得感、幸福感、安全感。充分发挥省级智库作用，在海南自贸港建设政策研究、规划发展等方面提供智力支持。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：（0898）65315726；邮寄地址：海南省海口市海府一横路七号海南省建设项目规划设计研究院有限公司纪检监察部，邮政编码：570203；电子邮箱：hncppdjj@163.com。

中共海南省建设项目规划设计研究院有限公司委员会

2020年7月3日